Wolfsberg Logo

Banco Santander
Bank of America
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
J.P. Morgan Chase
Société Générale
Standard Chartered Bank

Wolfsberg Logo

Wolfsberg Standards: Spanish

Whilst these translations of the Wolfsberg AML Principles and Statements have been prepared with all due care and attention, in the event of any conflict or inconsistency between these translations of the Principles and Statements and the English language version, the English language version of the Principles and Statements shall be treated, for all purposes, as the definitive version.

PDFPrincipios Anti-Blanqueo de Wolfsberg para la Banca Privada (2012)

PDFWolfsberg FAQs on Beneficial Ownership 2012

PDFWolfsberg FAQs on Intermediaries 2012

PDFLos Principios Wolfsberg sobre la Financiación del Comercio

PDFThe Wolfsberg Statement against Corruption - February 2007

PDFThe Wolfsberg Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks - March 2006

PDFThe Wolfsberg AML Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles - March 200

PDFWolfsberg Correspondent Banking FAQs - March 200

PDFWolfsberg IBCB FAQs - March 2006

PDFDeclaración de Wolfsberg sobre Análisis de Operaciones

PDFPrincipios de Wolfsberg para la Prevencion del Blanqueo de Dinero en Banca de Corresponsales

PDFDeclaración de Wolfsberg sobre la Supresión de la Financiación del Terrorismo

PDFDirectrices Globales sobre Prevención de Blanqueo de Capitales para Banca Privada-Principios de Prevención de Blanqueo de Capitales de Wolfsberg

PDFWolfsberg Preguntas Frecuentes sobre Intermediarios

PDFWolfsberg Preguntas Frecuentes sobre beneficiarios finales

PDFWolfsberg Preguntas Frecuentes sobre Personas Expuestas Políticamente